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La Caja Popular de Ahorros de Tucum\u00e1n llev\u00f3 adelante su capacitaci\u00f3n anual obligatoria en prevenci\u00f3n de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, destinada a gerentes, responsables de \u00e1reas estrat\u00e9gicas y personal vinculado al cumplimiento de las normativas vigentes. La jornada estuvo a cargo del abogado especialista en criminalidad econ\u00f3mica y prevenci\u00f3n de lavado de activos, Sebasti\u00e1n Martinenco.<\/strong><\/p>\n La actividad forma parte de las exigencias establecidas por la legislaci\u00f3n nacional y los est\u00e1ndares fijados por la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), organismo encargado de prevenir, detectar y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.<\/p>\n El subinterventor de la Caja Popular de Ahorros, Antonio Bustamante<\/strong>, destac\u00f3 el compromiso institucional con el cumplimiento de las normativas y la capacitaci\u00f3n continua del personal.<\/p>\n \u201cEstamos cumpliendo los est\u00e1ndares que exige la legislaci\u00f3n vigente y los organismos de control como la UIF. Todos nuestros gerentes reciben esta capacitaci\u00f3n y contamos adem\u00e1s con un oficial de cumplimiento que supervisa la aplicaci\u00f3n de las normas dentro de la instituci\u00f3n\u201d, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n<\/p>\n Bustamante explic\u00f3 que estas instancias son obligatorias y se realizan al menos una vez al a\u00f1o, aunque la actualizaci\u00f3n normativa es permanente, y sostuvo que \u00ablas normas se van adecuando constantemente a las nuevas modalidades delictivas. Mes a mes recibimos informaci\u00f3n y actualizaciones, y una vez al a\u00f1o consolidamos esos cambios en una capacitaci\u00f3n integral para todo el personal\u00bb.<\/p>\n Asimismo, record\u00f3 que durante el a\u00f1o pasado la instituci\u00f3n recibi\u00f3 una inspecci\u00f3n presencial por parte de autoridades de la UIF. \u201cLa evaluaci\u00f3n fue satisfactoria y confirm\u00f3 la regularidad con la que act\u00faa la Caja Popular en materia de prevenci\u00f3n y control\u201d, indic\u00f3.<\/p>\n Acompa\u00f1aron \u00a0en la reuni\u00f3n, el gerente General, Pablo Diaz Sanchez<\/strong>; el gerente de Finanzaz, Carlos Ortiz Soler<\/strong> y el asesor de intervenci\u00f3n, Carlos Cainzo.<\/strong><\/p>\n Por su parte, Sebasti\u00e1n Martinenco<\/strong> explic\u00f3 que la capacitaci\u00f3n estuvo orientada a fortalecer los sistemas de prevenci\u00f3n en los distintos sectores donde opera la entidad.<\/p>\n \u201cLa Caja Popular, por sus actividades vinculadas a juegos de azar, seguros, tarjetas de cr\u00e9dito y fideicomisos, est\u00e1 obligada a brindar anualmente capacitaci\u00f3n especializada a sus empleados en materia de prevenci\u00f3n de lavado de activos\u201d, expres\u00f3.<\/p>\n El especialista remarc\u00f3 que el lavado de activos representa una de las principales amenazas para los sistemas financieros modernos y requiere una respuesta coordinada entre el Estado y los sujetos obligados.<\/p>\n<\/p>\n \u201cEl lavado de activos constituye una de las problem\u00e1ticas m\u00e1s importantes que enfrenta el sistema financiero tanto a nivel nacional como internacional. Por eso existen est\u00e1ndares globales que luego se traducen en obligaciones concretas para entidades como la Caja Popular\u201d, sostuvo.<\/p>\n Martinenco se\u00f1al\u00f3 que \u00abhoy el narcotr\u00e1fico representa una de las amenazas m\u00e1s significativas porque genera recursos econ\u00f3micos que buscan ser incorporados a la econom\u00eda legal. Los sistemas de control tienen precisamente el objetivo de detectar y mitigar esos riesgos\u00bb.<\/p>\n Durante la capacitaci\u00f3n tambi\u00e9n se analizaron nuevas tipolog\u00edas y modalidades utilizadas por organizaciones criminales para intentar legitimar activos de origen il\u00edcito.<\/p>\n \u201cLas formas de lavado son din\u00e1micas y evolucionan constantemente. Los delincuentes buscan nuevas v\u00edas para insertar dinero ilegal en la econom\u00eda formal, por lo que las pol\u00edticas de prevenci\u00f3n deben actualizarse de manera permanente\u201d, afirm\u00f3 el especialista.<\/p>\n Finalmente, dijo dijo qure \u00abes una se\u00f1al positiva que organismos como la Caja Popular sostengan estas pol\u00edticas de capacitaci\u00f3n y fortalecimiento de sus sistemas de control. La prevenci\u00f3n del lavado de activos requiere el compromiso de todos los sectores regulados para proteger la transparencia y la integridad del sistema econ\u00f3mico\u00bb.<\/p>\n