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Un excandidato de La Libertad Avanza apareci\u00f3 en la ruta del dinero que investiga la causa del d\u00f3lar blue. Se trata de Juan Napoli<\/strong>, presidente de Napoli Inversiones. A mediados de abril, el juez Ariel Lijo orden\u00f3 el levantamiento del secreto fiscal, bancario y burs\u00e1til<\/strong> de esa sociedad. Un sumario del Banco Central la identific\u00f3 como una de las estaciones que utiliz\u00f3 la casa de cambio de un binguero para realizar un \u201crulo\u201d sin efectivo: adquisici\u00f3n de d\u00f3lares a valor oficial, compra de bonos y su posterior venta a un d\u00f3lar m\u00e1s caro, conocido como \u201cd\u00f3lar MEP\u201d. No es el \u00fanico banquero investigado. La Justicia tambi\u00e9n allan\u00f3 la casa de Jorge Blanco<\/strong>, presidente del Banco Sucr\u00e9dito de Tucum\u00e1n y muy ligado a El\u00edas Piccirillo. <\/p>\n Napoli fue candidato a senador nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires en 2023. Durante la campa\u00f1a gan\u00f3 notoriedad cuando organiz\u00f3 un almuerzo en Mar del Plata entre Milei y empresarios, justo despu\u00e9s del batacazo de las PASO. En ese momento, se presentaba como un de los principales asesores del entonces candidato a presidente. <\/p>\n Sobre la actual investigaci\u00f3n, voceros de Napoli Inversiones consultados por LA NACION sostuvieron que la compa\u00f1\u00eda realiz\u00f3 una operaci\u00f3n con una casa de cambio por entonces autorizada por el BCRA y a valor de mercado. \u201cNo es todo lo mismo. No somos Piccirillo o Hauque o Migueles. Ac\u00e1 el gran problema es el Banco Central. \u00bfQui\u00e9n autoriza la venta de d\u00f3lar oficial? \u00bfQui\u00e9n autoriza a un banco ser banco? \u00bfQui\u00e9n autoriza a una casa de cambio?\u201c, cuestionaron. <\/p>\n La operaci\u00f3n sospechosa tiene en su centro a la casa de cambio denominado Fast Cambio<\/strong>, que se encuentra en la mira de la Justicia. Registr\u00f3 $41 mil millones en ventas por operaciones de cambio durante 2023, seg\u00fan informes del BCRA. Sus accionistas eran un hombre que, seg\u00fan una plataforma con informaci\u00f3n bancaria, percib\u00eda una asignaci\u00f3n familiar, y un binguero del conurbano bonaerense. <\/strong><\/p>\n Domicilio fiscal registrado por una de las exautoridades de la casa de cambio Fast Cambio, investigada por la Justicia<\/p>\n Este rastro llega hasta Caseros. El binguero tiene all\u00ed a su domicilio fiscal: un local de Loter\u00eda de la Provincia de Buenos Aires. Fue Agente de Loter\u00eda entre 2020 y 2025. Seg\u00fan informaci\u00f3n oficial, su cuenta se qued\u00f3 sin fondos al menos 10 veces<\/strong> entre febrero de 2024 y marzo del a\u00f1o pasado.<\/p>\n Precisamente al comienzo de ese per\u00edodo ocurri\u00f3 la operaci\u00f3n cambiaria investigada por el BCRA. El sumario indaga movimientos entre el 6 y el 21 de febrero de 2024. <\/strong>\u201cDurante el per\u00edodo, la entidad aplic\u00f3 $6.834.260.000 a la adquisici\u00f3n de US$7.960.000 en Banco Sucr\u00e9dito Regional S.A.U., los que fueron a su vez transferidos por FAST CAMBIO S.A. a una cuenta bancaria de la firma Napoli Inversiones S.A. en Banco de Valores S.A., seg\u00fan surge de los movimientos registrados en su cuenta en d\u00f3lares\u201d, detall\u00f3 un sumario del Central.<\/p>\n La trazabilidad bancaria luego refleja que Napoli Inversiones le transfiri\u00f3 $8,4 mil millones a Fast Cambio.<\/strong> En el medio, la casa de cambio compr\u00f3 y vendi\u00f3 bonos. Empez\u00f3 esta maniobra con $6,8 mil millones y termin\u00f3 con $1,2 mil millones m\u00e1s. \u00bfCu\u00e1l era negocio? La brecha entre el d\u00f3lar oficial (a la cotizaci\u00f3n que adquiri\u00f3 la divisa en el Banco Sucr\u00e9dito) y el d\u00f3lar MEP, que es la cotizaci\u00f3n a la que vendi\u00f3 los bonos que obtuvo a trav\u00e9s de Napoli Inversiones.<\/p>\n El funcionario del BCRA que firma los sumarios sobre presuntas maniobras irregulares con los d\u00f3lares, Juan CurutchetMarcelo Aguilar – Archivo<\/p>\n Este rulo, en vez de financiarse con billetes f\u00edsicos sin trazabilidad bancaria, utiliza d\u00f3lares adquiridos a valor oficial para comprar bonos. Estos mismos bonos luego se vend\u00edan a una cotizaci\u00f3n del d\u00f3lar m\u00e1s alta (d\u00f3lar MEP). Entonces, la ganancia era el resultado de la brecha entre el d\u00f3lar oficial y el MEP.<\/p>\n En noviembre de 2023, justo antes de que comenzara la gesti\u00f3n de Milei, el BCRA emiti\u00f3 una normativa que limit\u00f3 el volumen de ventas permitido, algo que financistas y abogados consultados por LA NACION interpretaron como una regla \u201canti blue\u201d. Este otro rulo, a diferencia del de 2022 o 2023, tiene trazabilidad. <\/strong>Sin embargo, el objeto cuestionado no cambia: el acceso a millones de d\u00f3lares baratos en \u00e9poca de cepo y su posterior utilizaci\u00f3n. <\/p>\n El BCRA objet\u00f3 como una posible irregularidad la obtenci\u00f3n de d\u00f3lares oficiales que luego fueron utilizados para la compraventa de t\u00edtulos p\u00fablicos y no para ventas a clientes u otras entidades. Las autoridades de Fast Cambio, en su descargo, negaron haber realizado una infracci\u00f3n al argumentar que la operaci\u00f3n fue realizada con \u201cfondos propios de la sociedad y no de clientes o terceros\u201d. Un \u00e1rea t\u00e9cnica del Central rechaz\u00f3 esa repuesta y concluy\u00f3 que las agencias de cambio s\u00f3lo pueden realizar operaciones con t\u00edtulos valores en el marco de las operaciones con turistas no residentes. <\/p>\n Esta maniobra puntual moviliz\u00f3 US$7,9 millones. <\/strong>Est\u00e1 lejos de otros casos como Mega Latina y sus ventas de US$466 millones entre enero de 2022 y agosto de 2023, previo a la denominada normativa \u201canti blue\u201d. Pese a esto, la empresa que preside Napoli qued\u00f3 incluida en una de las rutas del d\u00f3lar que investigan el BCRA y la Justicia. Casi al final del rulo. Esta misma operaci\u00f3n involucra a otra instituci\u00f3n: el Banco S\u00facredito Regional, vinculado a El\u00edas Piccirillo. <\/p>\n Los personajes de esta trama se vieron las caras en agosto de 2023, en plena campa\u00f1a, durante la inauguraci\u00f3n del Banco Sucr\u00e9dito en la provincia de Tucum\u00e1n. All\u00ed coincidieron Napoli, Piccirillo y Jorge Blanco<\/strong>, otro de los <\/strong>investigados por la Justicia. <\/p>\n Inauguraci\u00f3n en Tucum\u00e1n del Banco Sucr\u00e9dito, en la que coincidieron Jorge Blanco, Juan Napoli y El\u00edas Piccirillo<\/p>\n El fiscal Franco Picardi describe a Blanco como \u201csocio de Piccirillo\u201d y pone al Banco Sucr\u00e9dito en el presunto circuito de billetes f\u00edsicos y el mercado blue. \u201cConforme surge de los informes remitidos por el BCRA respecto del banco Sucr\u00e9dito, se advierten importantes irregularidades en la venta de 484.127.100 USD efectuadas por la citada entidad financiera a distintas casas de cambio<\/strong>\u201d, se puede leer en el expediente. <\/p>\n Desde la defensa de Blanco indicaron a LA NACION que el banco no puede constatar qu\u00e9 hacen las casas de cambio con cada uno de los d\u00f3lares que les vende. Y negaron que Piccirillo tenga algo que ver con la entidad. \u201cS\u00f3lo fue socio minoritario en la tarjeta del banco\u201d,<\/strong> agregaron. <\/p>\n Hay varios testimonios que ponen en duda esa versi\u00f3n. En su primera declaraci\u00f3n judicial por la emboscada a Francisco Hauque, en abril del a\u00f1o pasado, Piccirillo asegur\u00f3 que cobraba $ 20.000.000 mensuales, \u201cproveniente de su trabajo en su propio banco y tarjeta \u201cSu Cr\u00e9dito\u201d. Y el ex polic\u00eda Carlos \u201cEl Lobo\u201d Smith tambi\u00e9n aport\u00f3 datos sobre el v\u00ednculo estrecho entre Blanco y Piccirillo, que viajaban juntos en avi\u00f3n privado a la provincia de Tucum\u00e1n. \u201cJorge Blanco tiene una recaudadora con \u00e9l. \u00bfY d\u00f3nde est\u00e1n esas recaudadoras?<\/strong> Una sola s\u00e9 que est\u00e1 en Canning, creo que queda a media cuadra del plaza Canning o de las Toscas, pero nunca fui a esa oficina\u00bb, asegur\u00f3 Smith ante el fiscal Picardi, que lo termin\u00f3 aceptando como testigo colaborador. <\/p>\n Cuando Piccirillo termin\u00f3 preso, su ex socio y amigo, Mart\u00edn Migueles, se transform\u00f3 en una pieza clave para intentar \u201cnegociar\u201d y viaj\u00f3 a Tucum\u00e1n. \u201cPor lo que me dijeron, el banco vale 120 millones de d\u00f3lares, le hicieron un ofrecimiento de 10 millones de d\u00f3lares, y entonces estar\u00edan negociando<\/strong>, cerrar esa sociedad con el banco y ver qu\u00e9 monto sacar\u00eda de ah\u00ed para terminar esa sociedad con el banco que tiene en Tucum\u00e1n\u00bb, cont\u00f3 Smith. <\/p>\n En la ruta del dinero que surge desde el SuCr\u00e9dito aparecen como destinatarios Arg Exchange, la casa de cambio en la que estaban Piccirilo y Migueles, y Fast Cambio. \u00bfC\u00f3mo obten\u00eda sus d\u00f3lares? En parte, se los compraba a otras entidades. Por ejemplo: le compr\u00f3 US$71,8 millones, tal cual surge del texto judicial, al Banco de Valores, del que tambi\u00e9n es presidente Napoli. Voceros del banquero indicaron que s\u00f3lo tuvo una relaci\u00f3n institucional con la tarjeta de SuCr\u00e9dito, que suspendieron fideicomisos con ellos tras una carta del BCRA y negaron \u201cenf\u00e1ticamente\u201d alguna participaci\u00f3n en las presuntas operatorias del blue.<\/p>\n Seg\u00fan el dictamen del fiscal, Fast Cambio le compr\u00f3 US$91,7 millones a SuCr\u00e9dito. Y Arg Exchange adquiri\u00f3 de Fast Cambio unos US$48 millones. Son cifras que llamaron la atenci\u00f3n de los investigadores. <\/p>\n Esta investigaci\u00f3n convive con el presunto circuito paralelo del SIRA en un expediente instruido por el juez Ariel Lijo y el fiscal Picardi. En paralelo, la jueza Mar\u00eda Servini y el fiscal Carlos Stornelli tambi\u00e9n avanzan en una causa sobre el d\u00f3lar blue. Esta semana trabaron un embargo preventivo y estimaron en US$607 millones el perjuicio \u201cdel sistema de administraci\u00f3n de reservas\u201d. La cifra puede seguir aumentando. De fondo, se espera una disputa entre los jueces para definir qui\u00e9n se queda con una investigaci\u00f3n que tiene en la mira a las autoridades de Banco Central, de la Secretar\u00eda de Comercio, y de la exAFIP en pleno cepo cambiario. <\/p>\n