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El pasamanos del d\u00f3lar blue lleg\u00f3 a dejar ganancias del 100% en la \u00e9poca de cepo. <\/strong>Reci\u00e9n en 2025, el Banco Central comenz\u00f3 a cerrar sus primeros sumarios. Esas investigaciones dan cuenta de un circuito que movi\u00f3 al menos US$900 millones<\/strong>. Los financistas y las casas de cambio fueron los primeros se\u00f1alados. El asunto escal\u00f3 y las causas judiciales comenzaron a activarse todas juntas. El 30 de diciembre se dio un hecho in\u00e9dito: tres jueces ordenaron allanamientos simult\u00e1neos. El expediente m\u00e1s sensible apunta a la supuesta connivencia entre funcionarios p\u00fablicos y cambistas que consegu\u00edan el billete verde cuando todo era restricci\u00f3n y lo volcaban al mercado paralelo. Al menos cinco funcionarios y 34 empresas<\/strong> est\u00e1n en la mira del fiscal federal Franco Picardi, seg\u00fan documentaci\u00f3n a la que tuvo acceso LA NACION.<\/strong> Esa causa judicial arrastra casi dos meses en secreto de sumario y su desarrollo intriga tanto a la city como a la pol\u00edtica.<\/p>\n Se trata de un expediente que funciona como una autopista de dos carriles. Ambos comparten un n\u00facleo: investiga qui\u00e9nes y c\u00f3mo accedieron a cientos de miles o millones de d\u00f3lares en la \u00e9poca de cepo. Lo que los diferencia es que uno de ellos persigue la ruta del d\u00f3lar blue y el otro, tal como public\u00f3 LA NACION<\/strong>, a los permisos de importaci\u00f3n conocidos como SIRAs.<\/p>\n El 20 de marzo, cuando la causa ya estaba bajo secreto, se realiz\u00f3 una segunda tanda de allanamientos a cargo de la Divisi\u00f3n Operaciones Federales de la Polic\u00eda Federal. Las \u00f3rdenes ped\u00edan secuestrar dispositivos electr\u00f3nicos, dinero, y documentaci\u00f3n<\/strong> vinculada a una serie de personas y un total de 34 empresas. <\/p>\n Entre las personas se destacan El\u00edas Piccirillo (detenido en su casa), su ex socio Mart\u00edn Migueles, Francisco Hauque, Mat\u00edas Bocca, y cincos funcionarios del \u00e1rea de Supervisi\u00f3n de Entidades No Financieras del BCRA<\/strong>, encargados de controlar a las casas de cambio. <\/p>\n Los investigadores tambi\u00e9n tienen en la mira a Valeria Fabiana Fern\u00e1ndez<\/strong>, una auditora externa del Central que habr\u00eda suscripto los estados contables de varias casas de cambio clave como Mega Latina y Stema Cambios. <\/p>\n En el listado de empresas, hay 27 agencias de cambio<\/strong>, tres sociedades que, seg\u00fan su objeto, se dedican al comercio exterior, dos bancos, una emisora de tarjetas de cr\u00e9dito y otra que brindaba soluciones financieras digitales. Entre sus responsables se repiten algunos apellidos: Piccirillo, Migueles, y Ariel Vallejo (el due\u00f1o de Sur Finanzas). <\/p>\n En la n\u00f3mina de las casas de cambio aparece \u201cN y M Cambio SA\u201d, adquirida en enero de 2021 por Eduardo y Mauro Piccirillo, padre y hermano del financista<\/strong>, y Centenera, creada por un colocador de aire acondicionado que vive en un barrio humilde de la periferia de Santa Fe y fue apodado \u201cel changar\u00edn del rulo\u201d. Esa agencia registr\u00f3 ventas de divisas por $9200 millones solo en el primer semestre de 2023, tal como revel\u00f3 LA NACION. <\/strong><\/p>\n La casa de cambio Centenera fue \u00abadquirida\u00bb por J.H., un hombre de 61 a\u00f1os que dijo a la Justicia que se ganaba la vida como changar\u00edn<\/p>\n Parte de la investigaci\u00f3n judicial sigue la ruta de los d\u00f3lares para intentar identificar a los beneficiarios finales del circuito. Por otro lado, el expediente tambi\u00e9n indaga qui\u00e9nes deb\u00edan controlar estas operaciones desde la funci\u00f3n p\u00fablica. Hay chats, videos y documentos que dan cuenta de un trato flu\u00eddo con los financistas. <\/p>\n El Banco Central tambi\u00e9n indag\u00f3 sobre la operatoria del blue. \u201cSe sospech\u00f3 de la legalidad de estas operaciones, a ra\u00edz de m\u00faltiples y coincidentes indicios que pusieron en duda su genuinidad y alertaron sobre la implementaci\u00f3n de un mecanismo en apariencia regular, pero que evidentemente ten\u00eda por finalidad adquirir divisas a valores oficiales para luego ser destinadas a abastecer al mercado paralelo<\/strong>\u201d, se\u00f1ala uno de los sumarios de la entidad presidida por Santiago Bausili. <\/p>\n Cuanto mayor era la brecha entre el oficial y el blue, mayor iba a ser el negocio. Entonces, en ese esquema hab\u00eda tres elementos clave: 1) d\u00f3lares f\u00edsicos que sal\u00edan de bancos, 2) casas o agencias de cambio para adquirir la moneda y comercializarla, y 3) compradores o personas que demandaran las divisas<\/strong>. La p\u00e9rdida de trazabilidad, para el BCRA, es uno de los indicadores cr\u00edticos del drenaje de billetes al mercado paralelo. \u00bfC\u00f3mo la detectan? Cuando una casa de cambio recib\u00eda transferencias en pesos de terceros, pero no registraba operaciones de venta.<\/p>\n Despu\u00e9s de los primeros allanamientos ordenados en la causa judicial, una exautoridad del BCRA defendi\u00f3 la gesti\u00f3n de Miguel Angel Pesce. Dijo que hab\u00eda reforzado controles y revocado permisos a 40 casas y agencias de cambio, y suspendido a otras 55. Esa misma fuente, consultada en las \u00faltimas dos semanas, permaneci\u00f3 en silencio.<\/p>\n El Banco Central fue allanado en diciembre. Se llevaron los registros de las operaciones. Seg\u00fan un relevamiento de LA NACION<\/strong>, las casas de cambio investigadas en la causa que lleva adelante el fiscal Picardi registran ventas de moneda extranjera equivalentes a $660.127 millones entre 2022 y el primer semestre de 2024<\/strong>, seg\u00fan los informes semestrales del Banco Central. El per\u00edodo no es arbitrario: el 91,5% de esas transacciones ocurrieron en 2023. Y la mayor\u00eda de las agencias luego se apagaron.<\/p>\n Uno de esos casos es el de Arg Exchange<\/strong>, de El\u00edas Piccirillo. En el segundo semestre de 2023 registr\u00f3 ventas por $60.804 millones. Ese n\u00famero cay\u00f3 a cero en la primera mitad de 2024. \u201cHasta tanto exista informaci\u00f3n oficial sobre los expedientes, no tengo nada que aportar al respecto\u201d, dijo Piccirillo a trav\u00e9s de uno de sus abogados a fines de enero. Ahora todos callan hasta conocer qu\u00e9 hay en el expediente. \u201cVamos a esperar\u201d, fue la respuesta un\u00e1nime de los defensores contactados por LA NACION. <\/strong><\/p>\n Otra de las agencias mencionadas en la causa es Fenus, que en el segundo semestre de 2023 estaba bajo la \u00f3rbita de la madre de Vallejo. En ese per\u00edodo tuvo ventas por $2.858 millones. <\/p>\n Uno de los casos emblem\u00e1ticos es el de Mega Latina. Esa casa de cambio lleg\u00f3 a vender divisas por un total de $59 mil millones en el segundo semestre de 2023.<\/strong> Despu\u00e9s de ese pico, pr\u00e1cticamente no tuvo movimiento. En uno de los sumarios del Banco Central, sus representantes sostuvieron que no cometieron ning\u00fan il\u00edcito. <\/p>\n Precisamente, el sumario financiero m\u00e1s grande que resolvi\u00f3 el BCRA es sobre Gallo Cambios y la venta de US$474 millones entre mayo de 2022 y octubre de 2023. \u201cSe observ\u00f3 que el 92,71% fueron entregados en billetes por Gallo Cambios a los operadores compradores, haciendo perder la trazabilidad bancaria de dicha moneda extranjera\u201d, se lee en el documento firmado por el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Curutchet.<\/p>\n Los responsables de Gallo Cambios se\u00f1alaron en su descargo que la normativa del BCRA es \u201ccuna de la deficiencia\u201d y alegaron que la imputaci\u00f3n en su contra es ambigua. Por eso, plantearon que era nula.<\/p>\n Los otros operadores a los que hace referencia el sumario del Banco Central y que recibieron d\u00f3lares de Gallo Cambios son casas de cambio. La documentaci\u00f3n enumera 14, de las cuales 8 forman parte del listado que figura en la causa de Picardi. \u201cRecibieron transferencias en pesos en sus cuentas bancarias de una multiplicidad de personas jur\u00eddicas y\/o humanas sin haber registrado operaciones de cambio a su nombre\u201d, describe el texto oficial. Entre ellas, se encuentran Fenus y Centenera. <\/p>\n Smith habr\u00eda coordinado el operativo ilegal que termin\u00f3 con la detenci\u00f3n de Hauque y su pareja. <\/p>\n
\n[e]MARTIN ZABALA – XinHua<\/p>\n