{"id":46590,"date":"2025-12-29T14:26:21","date_gmt":"2025-12-29T17:26:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.eldiariodetucuman.com\/web\/servini-ordeno-decenas-de-allanamientos-a-casas-de-cambio-bancos-y-domicilios-en-otro-caso-ligado-a-la-afa\/"},"modified":"2025-12-29T14:26:23","modified_gmt":"2025-12-29T17:26:23","slug":"servini-ordeno-decenas-de-allanamientos-a-casas-de-cambio-bancos-y-domicilios-en-otro-caso-ligado-a-la-afa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.eldiariodetucuman.com\/web\/servini-ordeno-decenas-de-allanamientos-a-casas-de-cambio-bancos-y-domicilios-en-otro-caso-ligado-a-la-afa\/","title":{"rendered":"Servini orden\u00f3 decenas de allanamientos a casas de cambio, bancos y domicilios en otro caso ligado a la AFA"},"content":{"rendered":"<p><\/p>\n<p class=\"com-paragraph  --capital --s\">La jueza federal <strong>Mar\u00eda Romilda Servini<\/strong> orden\u00f3 decenas de allanamientos en la causa que investiga a Sur Finanzas, la financiera ligada a la <strong>Asociaci\u00f3n del Futbol Argentino <\/strong>(AFA), por maniobras con el d\u00f3lar blue en las que habr\u00edan estado involucradas unas <strong>90 casas de cambio, nueve bancos y cerca de 200 personas<\/strong>. <\/p>\n<p class=\"com-paragraph   --s\">Los allanamientos fueron al menos 60, seg\u00fan inform\u00f3 a <strong>LA NACION<\/strong> una fuente que interviene en el caso. Se ordenaron operativos tanto en la ciudad de Buenos Aires como en distintos puntos del conurbano y en Bah\u00eda Blanca.<\/p>\n<p class=\"com-paragraph   --s\">Las maniobras con el d\u00f3lar blue que se investigan se llevaron adelante mientras reg\u00eda el cepo cambiario y fueron por no menos de <strong>US$1400 millones<\/strong>, seg\u00fan se investiga en la causa. El fiscal del caso es Carlos Stornelli.<\/p>\n<p>Ariel Vallejo, due\u00f1o de Sur Finanzas, y Claudio \u00abChiqui\u00bb Tapia<\/p>\n<p class=\"com-paragraph   --s\">Este expediente se abri\u00f3 por una denuncia de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), que elabor\u00f3 su presentaci\u00f3n a partir de reportes del Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina (BCRA), con eje central en las compras de d\u00f3lares que 18 casas de cambio hicieron a trav\u00e9s de dos bancos en un lapso pol\u00edticamente sensible, el comprendido entre enero y octubre de 2023, justo antes de las elecciones presidenciales. Seg\u00fan la denuncia, \u201cpor el modo en que se canalizaron las sumas de dinero en cuesti\u00f3n, la UIF estim\u00f3 que pondr\u00edan en crisis su origen y licitud\u201d.<\/p>\n<p class=\"com-paragraph   --s\">La semana pasada, en otra causa vinculada con Sur Finanzas, el juez federal de Lomas de Zamora<strong> Luis Armella<\/strong> proces\u00f3 a <strong>Micaela S\u00e1nchez<\/strong>, la tesorera de esta financiera, que pertenece a <strong>Ariel Vallejo<\/strong>, cercano a <strong>Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia<\/strong>.<\/p>\n<p class=\"com-paragraph   --s\">Tanto la tesorera como dos personas m\u00e1s -que ser\u00edan choferes de la empresa- fueron procesados.<\/p>\n<p class=\"com-paragraph   --s\">S\u00e1nchez, procesada por <strong>ocultar informaci\u00f3n,<\/strong> cumple prisi\u00f3n domiciliaria porque, seg\u00fan el juez, \u201cexisten riesgos\u201d de que, de quedar en libertad, pueda entorpecer la investigaci\u00f3n, dijeron fuentes judiciales.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.lanacion.com.ar\/politica\/sur-finanzas-servini-ordeno-decenas-de-allanamientos-a-casas-de-cambio-bancos-y-domicilios-en-otro-nid29122025\/\">Fuente de la nota <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La jueza federal Mar\u00eda Romilda Servini orden\u00f3 decenas de allanamientos en la causa que investiga a Sur Finanzas, la financiera ligada a la Asociaci\u00f3n del Futbol Argentino (AFA), por maniobras con el d\u00f3lar blue en las que habr\u00edan estado involucradas unas 90 casas de cambio, nueve bancos y cerca de 200 personas. 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