<\/p>\n
El operativo, realizado en Adrogu\u00e9 bajo las \u00f3rdenes del juez Luis Armella, se enmarca en una causa por lavado de dinero que involucra la transferencia del ex Banfield Agust\u00edn Urzi.<\/p>\n
No fue un allanamiento aislado. Otras 19 locaciones, incluidas oficinas de Banfield, tambi\u00e9n fueron registradas. La denuncia original fue presentada por la Direcci\u00f3n General Impositiva (DGI) y apunta a una serie de maniobras para blanquear fondos y evadir el Impuesto a los D\u00e9bitos y Cr\u00e9ditos.<\/p>\n
La Justicia federal avanz\u00f3 en una causa que sacude al f\u00fatbol argentino: se allan\u00f3 la sede central de Sur Finanzas, una financiera nacida en 2022 que en apenas tres a\u00f1os se convirti\u00f3 en una usina de pr\u00e9stamos, salvatajes y contratos publicitarios para clubes de todas las categor\u00edas.<\/p>\n
El operativo, realizado en Adrogu\u00e9 bajo las \u00f3rdenes del juez Luis Armella, se enmarca en una causa por lavado de dinero que involucra la transferencia del ex Banfield Agust\u00edn Urzi.<\/p>\n
No fue un allanamiento aislado. Otras 19 locaciones, incluidas oficinas de Banfield, tambi\u00e9n fueron registradas. La denuncia original fue presentada por la Direcci\u00f3n General Impositiva (DGI) y apunta a una serie de maniobras para blanquear fondos y evadir el Impuesto a los D\u00e9bitos y Cr\u00e9ditos.<\/p>\n
Fundada en 2022, Sur Finanzas naci\u00f3 como una financiera de perfil bajo en el sur del conurbano. En pocos meses pas\u00f3 a patrocinar equipos de Primera, ofrecer salvatajes econ\u00f3micos y, seg\u00fan la DGI, mover m\u00e1s de $800.000 millones con monotributistas sin capacidad econ\u00f3mica, mutuales y cerealeras. Su plataforma PSP fue utilizada para canalizar fondos sospechosos en una operatoria que recuerda m\u00e1s a un esquema de triangulaci\u00f3n que a una financiera tradicional.<\/p>\n
La denuncia incluye nombres pesados del Ascenso, como Temperley, Mor\u00f3n, Excursionistas y Defensores de Glew. Tambi\u00e9n aparece el Fideicomiso de Reconstrucci\u00f3n Banfile\u00f1a, vinculado a la transferencia de Urzi y a directivos como Oscar Tucker y Federico Spinosa.<\/p>\n
Por ahora, Tapia guarda silencio. Desde la AFA no ofrecieron precisiones cuando fueron consultados sobre la intervenci\u00f3n de Sur Finanzas en adelantos de derechos de televisaci\u00f3n. Tampoco explicaron por qu\u00e9 una entidad privada vinculada a dirigentes aparec\u00eda manejando recursos que deber\u00edan ser auditados con criterios p\u00fablicos.<\/p>\n
En un contexto donde la figura de Tapia ya ven\u00eda cuestionada por el pol\u00e9mico t\u00edtulo otorgado a Rosario Central, las sospechas se multiplican. A eso se suman los rumores sobre su operador de confianza, Pablo Toviggino, y su presunta influencia sobre el arbitraje. El f\u00fatbol argentino, otra vez, m\u00e1s cerca del barro que del c\u00e9sped.<\/p>\n