Al menos 15 grandes empresarios argentinos figuran con sociedades offshore a su nombre, o vinculados de manera directa en los documentos Panam\u00e1 Papers. Controlan, en total, m\u00e1s de 40 compa\u00f1\u00edas en para\u00edsos fiscales. La mayor\u00eda se crearon en Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas o Panam\u00e1, Bahamas o las Seychelles durante los \u00faltimos cinco a\u00f1os, en coincidencia con la imposici\u00f3n del \u00abcepo cambiario\u00bb en la Argentina. As\u00ed surge de los documentos del estudio paname\u00f1o Mossack Fonseca, que detect\u00f3 y analiz\u00f3 LA NACION en el marco de la investigaci\u00f3n impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ) y el diario alem\u00e1n S\u00fcddeutsche Zeitung.<\/p>\n
La mayor\u00eda de esos empresarios de alta exposici\u00f3n p\u00fablica sigui\u00f3 un mismo patr\u00f3n de conducta. Armaron sociedades offshore para desarrollar inversiones en el extranjero y en ciertos casos abrir cuentas bancarias. Y la mayor\u00eda opt\u00f3 por emitir acciones \u00abnominativas\u00bb -es decir, con sus nombres registrados- en vez de optar por tenerlas \u00abal portador\u00bb, que ofrece otra opci\u00f3n de anonimato.<\/p>\n
\u00bfPor qu\u00e9 recurrieron a inversiones offshore? Seg\u00fan ellos mismos, por las restricciones derivadas del cepo y las \u00abtrabas al comercio\u00bb en la Argentina, por oportunidades de inversi\u00f3n y hasta por la incertidumbre electoral de 2015. Pero tambi\u00e9n por las \u00abfacilidades operativas\u00bb y los \u00abbajos costos\u00bb que ofrecen esos para\u00edsos fiscales.<\/p>\n
En rigor, operar con una sociedad offshore no representa una pr\u00e1ctica ilegal en s\u00ed misma, aunque este tipo de compa\u00f1\u00edas suele utilizarse como pantalla para evadir impuestos o blanquear dinero il\u00edcito. Pero en el caso de los empresarios argentinos detectados, todos afirman que informaron sobre sus operaciones -o est\u00e1n a\u00fan a tiempo de informar- a la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP), que podr\u00eda cotejar sus dichos con sus declaraciones.<\/p>\n
Casi todos ellos figuran, adem\u00e1s, en los registros de Mossack Fonseca como due\u00f1os o \u00abbeneficiarios finales\u00bb de las firmas. Amalia Lacroze de Fortabat, por ejemplo, oper\u00f3 con Rosewall Enterprises en Panam\u00e1, Islas V\u00edrgenes y Seychelles. Y aunque ella falleci\u00f3 en 2012, todas sus compa\u00f1\u00edas permanecen activas.
\nPor su parte, H\u00e9ctor Magnetto, CEO del Grupo Clar\u00edn, aparece vinculado a una sociedad constituida en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas. Se llama East River Associates Corporation, que oper\u00f3 entre 2001 y 2012, cuando se disolvi\u00f3. Pero en su caso, no figura como su due\u00f1o, sino con un poder de administraci\u00f3n que abarca una cuenta bancaria abierta en el banco UBS de Ginebra, Suiza.<\/p>\n
Consultado por LA NACION, su apoderado legal, Ignacio S\u00e1enz Valiente, dijo que \u00ablas sociedades en las que participa o es apoderado Magnetto, incluida \u00e9sta, siempre estuvieron debidamente declaradas y cumplieron con toda la normativa vigente\u00bb.<\/p>\n
Cuentas bancarias<\/p>\n
Son varios los casos de empresarios con sociedades vinculadas a cuentas bancarias en el exterior. Gregorio y Jorge Perez Companc figuran como due\u00f1os de las firmas paname\u00f1as Pima Investments e Impex Holdings, respectivamente. Ambas est\u00e1n directamente atadas al Banco Ita\u00fa. Entre los documentos a los que pudo acceder LA NACION, adem\u00e1s, Impex Holdings revela que es una firma que posee inmuebles.<\/p>\n
Algunos holdings reparten la titularidad de las sociedades entre los integrantes de la familia. Los Blaquier, por ejemplo, est\u00e1n vinculados a cuatro offshore: dos en las Bahamas (Financiere Translemanique y Derby Services, tambi\u00e9n con lazos con el UBS suizo), una en Panam\u00e1 (Cabonor International Corp., en la que aparece Alejandro Blaquier) y la restante en Islas V\u00edrgenes (Dunmoore Trading, donde se enumera a Carlos Herminio, Agustina, Mar\u00eda, Carlos Alberto y Milagro Blaquier, y Mar\u00eda Marta Taquini como beneficiarios finales).<\/p>\n
Tambi\u00e9n Panam\u00e1 fue el pa\u00eds que eligi\u00f3 Eduardo Eurnekian, que desde all\u00ed decidi\u00f3 operar con la Corporaci\u00f3n Am\u00e9rica Sudamericana entre 1996 y 2003. Lo hizo como parte de un consorcio internacional dedicado a administrar aeropuertos. En los registros de Panam\u00e1 Papers aparece como vicepresidente Marcelo Korzin, a quien luego se enfrent\u00f3 tras acusarlo de querer quitarle el control de la compa\u00f1\u00eda, conflicto que termin\u00f3 ante la Justicia. Seg\u00fan pudo saber LA NACION, Eurnekian tambi\u00e9n acus\u00f3 al estudio Mossack Fonseca de una supuesta complicidad con Korzin.<\/p>\n
Dos a\u00f1os despu\u00e9s, sin embargo, Mart\u00edn Eurnekian, uno de los sobrinos de Eduardo, apareci\u00f3 como beneficiario de Airfuel International, una firma creada en 2005, seg\u00fan los documentos provistos por ICIJ. Desde la Corporaci\u00f3n Am\u00e9rica plantearon, no obstante, que \u00abno es accionista ni director de esa sociedad\u00bb, expresaron su \u00absorpresa\u00bb y explicaron que Airfuel no tiene relaci\u00f3n laboral con Eduardo. Aclararon, adem\u00e1s, que Mart\u00edn tiene residencia en Uruguay desde 2004.<\/p>\n
Los hermanos Pagani, due\u00f1os de Arcor SA, tambi\u00e9n comparten sociedades offshore. Luis Alejandro aparece como \u00abbeneficiario final\u00bb de Quinam Investments y Roquel Properties, ambas todav\u00eda en actividad. Mario y Lilia Pagani figuran como accionistas de Lafico Group Limited.<\/p>\n
Consultada por LA NACION, la familia Pagani se\u00f1al\u00f3 a trav\u00e9s de un vocero que las sociedades offshore \u00abson estructuras t\u00edpicas en contribuyentes que tienen operaciones industriales y comerciales en distintos pa\u00edses\u00bb y sostuvo que sus operaciones \u00abse hicieron en el marco de la ley\u00bb.<\/p>\n
Otro empresario vinculado a la industria de alimentos, Alfredo Coto, due\u00f1o de la cadena de supermercados, controla Leopold Company desde 2012, a trav\u00e9s del estudio uruguayo de Juan Pedro Damiani, uno de los preferidos de los argentinos, firma que permanece activa, sin cuentas bancarias asociadas.<\/p>\n
Inversiones extranjeras<\/p>\n
Junto a Coto indicaron que en realidad las sociedades son cuatro. Una a trav\u00e9s de Mossack Fonseca y las restantes por otros estudios. Tres en Panam\u00e1 y la restante en Islas V\u00edrgenes. \u00abTodas est\u00e1n debidamente declaradas ante la AFIP y se crearon para buscar inversionistas extranjeros para el desarrollo de proyectos inmobiliarios en el exterior, como parte de un plan de expansi\u00f3n\u00bb, indic\u00f3 un vocero del empresario.<\/p>\n
Mar\u00eda de las Mercedes Bulgheroni, \u00fanica hija mujer del fundador de la compa\u00f1\u00eda energ\u00e9tica Bridas y hermana de Carlos y Alejandro Bulgheroni, figuraba como titular de la offshore First Financial Worldwild Limited, aunque con actividad s\u00f3lo entre 2002 y 2003.<\/p>\n
Junto a Bulgheroni indicaron, sin embargo, que ella \u00abno tuvo nada que ver\u00bb con esa sociedad. \u00abMientras negociaba una operaci\u00f3n le ofrecieron completarla mediante esa sociedad, pero ella se neg\u00f3 a firmar y a hacer esa operaci\u00f3n de ese modo\u00bb, indic\u00f3 un vocero de los Bulgheroni, que a\u00f1adi\u00f3 que \u00abcomo ella se neg\u00f3, debieron disolver esa sociedad\u00bb.<\/p>\n
El objetivo por el cual suelen armarse las sociedades a menudo no consta en los documentos a los que accedi\u00f3 LA NACION. \u00c9se es el caso de la paname\u00f1a Mylton Services Portfolio, que controla Miguel Madanes. No consta el destino de la compa\u00f1\u00eda, pero es para una cementera en Uruguay.<\/p>\n
Mientras otros miembros de la familia Madanes, due\u00f1os de Aluar, aparecen vinculados a sociedades en Islas Cook y Bahamas -tal como revel\u00f3 LA NACION en 2013-, Miguel apunt\u00f3 a la otra orilla del R\u00edo de la Plata.<\/p>\n
\u00abYo poseo el 100% de Milton Services (Panam\u00e1) y Milton Services, cuyas acciones son nominativas y est\u00e1n a mi nombre\u00bb, explic\u00f3. As\u00ed adquiri\u00f3 el 10% de la cementera uruguaya Cimsa, \u00abcomo \u00fanico activo y sin pasivos\u00bb, el a\u00f1o pasado. Y para evitar dudas, a\u00f1adi\u00f3 que Cimsa \u00abes una empresa que opera dentro del Uruguay y tributa en el Uruguay\u00bb.<\/p>\n
Otra excepci\u00f3n al habitual destino desconocido de estas sociedades lo encarna Alejandro Roemmers. Figura como due\u00f1o y accionista de Light 31 Portfolio, creada en las Islas V\u00edrgenes, para comprar \u00abreal state\u00bb -propiedades- en Estados Unidos. Adem\u00e1s, aparece la firma Roemmers Internacional (Panam\u00e1), aunque figura como \u00absuspendida\u00bb.<\/p>\n
En el caso de Daniel Carlos Garbarino, en cambio, aparece con una sola sociedad. Se llama Russelville Holding International, con sede en Panam\u00e1, activa desde 2012, sin una cuenta bancaria asociada. Pero con un rasgo poco habitual: las acciones de esa sociedad son al portador.<\/p>\n
\u00abLa sociedad se cre\u00f3 para comprar departamentos en la Argentina y Uruguay, pero eso no prosper\u00f3\u00bb, indic\u00f3 un vocero a LA NACION, que a\u00f1adi\u00f3 que la firma se encuentra \u00abahora regularizada ante la AFIP\u00bb.<\/p>\n
El empresario asociado a m\u00e1s sociedades es el presidente de Swiss Medical Group, Claudio Belocopitt, quien registr\u00f3 seis firmas en las Islas V\u00edrgenes durante 2015, aunque ya hab\u00eda incursionado en la creaci\u00f3n de una sociedad paname\u00f1a all\u00e1 por 2005, luego disuelta.<\/p>\n
Consultado por LA NACION, el vocero de Belocopitt indic\u00f3 que todas las sociedades \u00abest\u00e1n debidamente consignadas en las declaraciones juradas correspondientes, tal como lo exige la ley\u00bb, en tanto que las creadas \u00abcon fines espec\u00edficos durante 2015″ se informar\u00e1n en la declaraci\u00f3n que vence el mes pr\u00f3ximo\u00bb. Y en todos los casos, afirm\u00f3, \u00abse corresponden en todo al marco regulatorio y con la ley vigente, incluyendo las obligaciones impositivas de rigor\u00bb.<\/p>\n
Usuarios VIP<\/p>\n
En algunos documentos del estudio Mossack Fonseca que analiz\u00f3 LA NACION, en tanto, se reflejan operaciones comerciales de grandes empresas argentinas. \u00c9se es el caso de, por ejemplo, Mastellone Hnos., emblema de la industria l\u00e1ctea, que aparece vinculada a Across Enterprises Ltd., con la que firm\u00f3 un contrato para comercializar sus productos en el exterior. \u00abEs un broker que intermedia en el mercado internacional entre importadores y exportadores y, por lo cual, cobra servicios. Tuvimos relaciones comerciales a\u00f1os atr\u00e1s, pero no tiene ninguna vinculaci\u00f3n societaria con Mastellone\u00bb, aclararon desde la empresa.<\/p>\n
Los empresarios argentinos son, en otras ocasiones, apellidos ilustres en el mundo offshore. Antonio Tabanelli, fundador de Boldt SA, dedicada a la explotaci\u00f3n de juegos de azar, figura en una lista de \u00abclientes VIP\u00bb de Mossack Fonseca. Es accionista de tres sociedades: Equipos Sud Americana SA (Panam\u00e1), Wastegate International GMBH (Bahamas) y Automaci\u00f3n Gr\u00e1fica (Bahamas). Su hija Rosana Tabanelli aparece, adem\u00e1s, como directora de la firma ICM SA de Panam\u00e1. Tabanelli se neg\u00f3 a dar detalles de sus movimientos offshore y adujo motivos econ\u00f3micos y la necesidad de tener operaciones comerciales en el exterior.<\/p>\n
De Narv\u00e1ez y Garfunkel, con firmas offshore<\/p>\n
Francisco de Narv\u00e1ez, due\u00f1o de El Cronista y accionista minoritario de Am\u00e9rica TV, est\u00e1 vinculado a cuatro sociedades offshore: Willowbrook Trading Inc., Power Horse Properties Inc. y Titan Consulting Ltd. (con una cuenta en Suiza), todas en Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas; y La Esperanza Associated Corp., en Panam\u00e1. La mayor\u00eda se utilizaron para canalizar operaciones vinculadas a \u00abCasa T\u00eda\u00bb. De Narv\u00e1ez asegur\u00f3 haber declarado el resto de las sociedades \u00aben su momento, mientras correspondi\u00f3\u00bb.<\/p>\n
Mat\u00edas Garfunkel tambi\u00e9n eligi\u00f3 a Mossack Fonseca y las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas. El socio de Sergio Szpolski en el ultrakirchnerista Grupo 23, que dej\u00f3 m\u00e1s de un centenar de periodistas en la calle y sin cobrar, figura como director y con un poder general otorgado en 2010 para actuar en nombre de Collette Finance Ltd. Ante la consulta, Garfunkel dijo no recordar haber participado de la sociedad, que qued\u00f3 inactiva a fines de 2013.<\/p>\n
Con la colaboraci\u00f3n de Mariel Fitz Patrick, Ricardo Brom y Romina Colman<\/p>\n
Fuente: La Nacion<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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