3 nuevos imputados en la causa contra Marcelo Balcedo

Tras varios meses sin que la causa generara nuevos titulares, la investigación contra Marcelo Balcedo volvió a ganar la escena pública. Es que la Justicia imputó al abogado y al entrenador personal del empresario por «lavado de dinero«, ya que los acusan de haber colaborado en el desvío de fondos, lavar activos y evitar controles financieros. Incluso, esta acusación se hizo extensiva a una amiga de la esposa del exdueño del Diario Hoy, Paola Fiege.

La noticia llega desde Montevideo, donde el titular de la Secretaría Antilavado de Uruguay, Daniel Espinosa, mantuvo un diálogo con Infobae y aseguró: «Siempre pagaba en efectivo y no tenía ninguna propiedad a su nombre. Se nota que siempre estuvo bien asesorado para evadir a la Justicia», por lo cual advirtió la existencia de una asociación de lavado de activos y evasión.

Es que el extitular del SOEME está acusado del vaciamiento del gremio y del presunto delito de lavado de dinero, por lo que se encuentra detenido desde el 4 de enero, momento en que fue arrestado en su casa de Playa Verde, en Maldonado; lugar donde hallaron unos 500 mil dólares en efectivo, armas, automóviles de lujo y hasta un zoológico clandestino.

Incluso, la Justicia charrúa logró incautar, de diversas cajas fuertes, mas de 6 millones de dólares. Una cifra que, en su momento, fue considerada récord. «Conocía perfectamente cada maniobra que debía realizar para no quedar pegado. Nos llama la atención que una persona que lava dinero tenga tanta exposición, con fastuosas propiedades, animales exóticos y autos de alta gama», señaló Espinosa.

En tanto, en lo que respecta a los ahora imputados, al abogado del sindicalista, denominado como B.L. en el expediente, le embargaron 400 mil dólares, ya que la Justicia explicó que «se vinculó con Balcedo y Fiege a partir del año 2008», por la adquisición de un chalet, y que «se forjó una relación de amistad entre el abogado y Balcedo».

Tras adquirir «El Gran Chaparral», el 2011, el abogado abandonó su actividad y se convirtió en el gerente de la propiedad, donde tenía como responsabilidad pre­seleccionar y contratar al personal, pagar los salarios de los empleados, contratar proveedores y pagar las cuentas que proveían del uso del inmueble. 

El entrenador personal, identificado como E.M., se relacionó con el extitular del SOEME en 2010, luego de que lo conociera en una clínica cordobesa que trataba la obesidad. Luego dejó su puesto de trabajo y se convirtió en un empleado directo de Balcedo, por lo que se muró a la ciudad de Buenos Aires. «Con el correr de los años, sus tareas se fueron ampliando, convirtiéndose, en definitiva, en la ‘mano derecha’ de Balcedo y Fiege», asegura la Justicia, por lo que percibía un sueldo, en efectivo, de 5.800 dólares por mes y le concedieron una camioneta Dodge Ram (de más de 82.000 dólares”. 

La única dama de los nuevos imputados fue denominada en el expediente como V.A.M.C., y se la calificó como amiga de Fiege. La mujer era titular de una tarjeta de crédito de American Express donde la esposa de Balcedo realizaba depósitos, fraccionados, que no superaban los 10 mil dólares. La mujer del empresario detenido contaba con un adicional, del cual disponía del dinero; mientras que la propietaria no hacía uso la plata.

El detalle que llamó la atención de los investigadores es que V.A.M.C., que además era empleada de los Balcedo, tenía ingresos mensuales menores a los $ 60.000. De todas maneras, la Justicia dispuso un embargo para el entrenador personal de 400 mil dólares, mientras que para la amiga de Fiege fue de 200 mil dólares. 

«Me llama la atención el accionar de Balcedo. Por mi experiencia, una persona que lava dinero busca discreción y mantenerse en el anonimato lo máximo posible. Este hombre, al igual que su esposa, ostentaron demasiado y por un ‘buen asesoramiento’ pudieron evitar los controles anti lavado durante varios años. Pero el modo de vida, contradictorio a lo que se suele ver, hizo que cayeran», finalizó Espinosa.