“El dinero en efectivo que se entregaba en bolsos en Buenos Aires salió del país»

Mariano Federici, titular de la Unidad de Información Financiera, se refirió hoy al escándalo de los “cuadernos k”, que involucra a empresarios y ex funcionarios. En ese sentido, destacó la importancia de Daniel Muñoz, el fallecido secretario privado de Néstor Kirchner, quien habría tenido la función de “determinar según el monto dónde iba la plata, si a Olivos o a la calle Juncal». 

«Muñoz es una figura central en la trama, así surge de la lectura de los cuadernos. Cuando asumimos la gestión identificamos a Muñoz como un personaje central en la trama de corrupción vinculada con la gestión anterior. En el año 2013 la diputada Elisa Carrió había denunciado a Daniel Muñoz y su entorno como consecuencia de las declaraciones de Miriam Quiroga, ex secretaria de Néstor Kirchner”, indicó.

Y agregó: “En ese momento, Quiroga aseguraba que Muñoz era la persona que recibía los bolsos. Por ausencia de pruebas, el juez Rodríguez lo sobreseyó a Muñoz. Lo sobreseyó por el delito de enriquecimiento ilícito, pero dejó fuera la investigación por el delito de lavado. Nosotros desde la UIF nos agarramos de esa puerta para pedir que se avance con la investigación del lavado». 

En ese sentido, Federici relató que “ya una vez muerto Muñoz la defensa de su esposa apela y la Cámara de Casación falla a favor de ella diciendo que ahí había cosa juzgada”. “Interpusimos un recurso ante la Corte Suprema que se encuentra pendiente. En el interín aparecen los Panamá Papers con el hallazgo de la compañía que había constituido Muñoz para la compra de estas propiedades en EEUU por arriba de 70 millones de dólares», informó.

“Estamos trabajando con otras UIF para seguir la ruta de ese dinero. Con la muerte de Muñoz aprovechamos para pedir el decomiso anticipado de estos bienes. Tenemos en la ley de lavado de activos un artículo que habilita el decomiso anticipado de bienes ante supuestos especiales, cuando el imputado está prófugo o cuando muere la persona investigada», manifestó. 

Asimismo, aseguró que “el dinero en efectivo que se entregaba en bolsos en Buenos Aires salió del país de la misma manera en que Lázaro Báez sacaba el dinero”: “A través de las cuevas financieras”. “Ahora hay una UIF que es confiable, que va a resguardar su identidad y que va a utilizar esta información para recuperar los activos robados», aseveró el responsable de la entidad.